اصحاب شک و تردید بهانه‌های زیادی دارند. اولین پذیرندگان بیت‌کوین، ارز رمز‌نگاری‌شده اصلی، اوایل روی کار آمدنش از آن جهت خرید دارو استفاده می‌کردند. و حالا هکرهای سایبری از آن برای باج‌خواهی استفاده می‌کنند.

بارزترین خصوصیت یک بانک جلب اعتماد شهروندان برای جمع‌آوری منابع مالی آنها و در ادامه فعالیت‌های اقتصادی است که بتواند دارای‌های مشتری خود را افزایش بدهد، در واقع باید گفت که روند یک بانک موفق باید مانند «بانک ملی ایران» باشد که حالا ۹۳ سال است در کنار شهروندان زندگی می‌کند و نیازهای آنها را به بهترین نوع تامین می‌کند.

یک آزمون فکری خواهد توانست به کشف پیوندهای رمز‌ارزها و جریان‌های مالی اصلی کمک کند.

همزمان با روند خروج نیروهای خارجی در افغانستان، حملات تهاجمی گروه طالبان بر مرکز شهرستان‌ها در استان‌های مختلف افغانستان شدت پیدا کرده است. برای بسیاری این موضوع سوال برانگیز است که این گروه تروریستی چگونه منابع مالی خود را تامین می‌کند و برای تامین مخارج عملیاتش چه ساز و کاری دارد.